根据市委统一部署，2024年2月29日至4月25日，市委第五巡察组对区资产公司党委进行了提级巡察。6月28日，巡察组向区资产公司党委反馈了巡察意见。巡察组全面、客观地指出了我司在推动上级决策部署、职责边界、板块发展等方面存在的主要问题和不足。针对巡察反馈的情况，公司党委高度重视，迅速行动，坚持以问题为导向，逐项研究并制定整改措施，狠抓落实，取得了明显成效。现将整改落实情况通报如下：

一、巡察整改工作组织情况

（一）直面问题，强化组织领导。为抓好巡察整改工作，公司党委高度重视，一把手亲自抓，分管领导具体抓，各部门、各运营集团全力以赴做好各项整改工作。

（二）认真研究，制定整改方案。为确保整改工作有序推进，公司党委对照反馈问题清单，逐项逐条研究措施，明确整改内容、时限、责任人。班子成员之间，各部门之间分工协作，各负其责，压实责任，确保巡察反馈问题整改全覆盖、无遗漏。

（三）定期研究，推动整改落实。针对反馈的问题，我司多次召开专题会议，研究整改措施，定期对整改情况进行跟踪督办、通报。同时，将整改工作与党风廉政建设结合起来，完善各项管理制度，查找梳理廉政风险点、“出血点”。

巡察反馈的4个方面31个具体问题，目前已整改完成28个，剩余3个正在推进。

二、反馈问题的整改情况

（一）已整改完成问题

1.关于“贯彻落实上级决策部署不深入”问题的整改。

整改情况：制定《区资产公司党支部理论学习中心组专题学习计划》、《区资产公司党委“第一议题”学习制度》，并结合实际补充完善学习计划，避免漏学迟学现象。2024年资产公司党委组织中心组学习12次，及时贯彻落实上级决策部署；制定公司《国资管理十项重点工作方案》，定期专题研判推进国资管理十项重点工作，跟踪督办十项重点工作完成情况。

2.关于“支委会和董事会职责边界不清”问题的整改。

整改情况：根据《淮安市洪泽区城市资产经营有限公司“三重一大”决策制度实施办法（试行）》制定《区资产公司关键管控事项审批流程表》，明确财务管理、投资管理、招标管理等10类124条具体流程，突出党组织“把方向”、“管大局”作用，在公司内部管理中已经严格执行。

3.关于“六大板块发展不均衡”问题的整改。

整改情况：对2024年度投资计划进行调整。调整后，商业发展、城市服务（运维）、农文旅板块新增项目投资占比分别为31%、28%、28%，其他类（含股权类、资产回购等）投资占比约13%，保持了各产业板块项目投资相对均衡。

4.关于“市场化运营竞争力不足”问题的整改。

整改情况：2024年将营业收入、利润总额、营业现金比率、人均利润率设定为实体运营板块目标考核的核心指标，设定基础、成长、爆发三级目标，促进实体运营板块主动参与市场竞争。同时，聚合优势资源，进一步优化组织架构，完成洪泽湖文旅集团和古堰文旅集团两个主业相似子公司的整合。

5.关于“三年亏损企业未清理到位”问题的整改。

整改情况：结合企业实际情况，通过优化管理架构、承接市场化业务、盘活闲置资产、严控运营成本等措施扭亏。2024年度，水釜城物业公司、润湖地热公司已实现盈利；古堰旅游管理公司实现减亏至平衡。

6.关于“债务余额增速较快”问题的整改。

整改情况：合理调整融资计划，严格控制债务增加。2024年，我司纳入监管平台的经营性债务规模较2023年减少11.36%。

7.关于“融资成本依然较高”问题的整改。

整改情况：制定高成本债务压降计划，对存量高成本融资项目采取低成本置换等措施。新增融资项目严格执行市、区经营性债务风险防控专家委员会季度融资成本控制线，限额标准以上的高成本融资项目须提交高成本融资审核委员会审核通过后方可实施。2024年我司非标项目平均综合成本较2023年末压降0.5%。

8.关于“内控制度执行不严”问题的整改。

整改情况：制定《融资管理办法（暂行）》、《担保管理办法（暂行）》，加强融资业务管理，严格执行区国资办关于超成本、超规模项目实行备案审批的规定，确保融资流程合规。此外，将融资内控制度执行情况纳入绩效考核目标，提高员工制度意识。

9.关于“投后监管不到位”问题的整改。

整改情况：对涉及的三家股权投资企业及时清算解散，其中，江苏鸿鑫再生资源有限公司、江苏亿隆新能源科技发展有限公司2家企业已破产清算并注销；洪泽英飞尼迪创业投资中心正在司法清算过程中，待清算完成后及时予以注销。此外，公司印发《关于进一步加强对参股企业监管的实施意见（试行）》，已对部分参股企业开展监督调研并形成调研报告供公司管理层研判，严格落实投后监管。

10.关于“追赃挽损力度不足”问题的整改。

整改情况：截至目前，已收回6家行政事业单位的房屋租金；车辆租金已全部收回；个人借款剩余部分欠款正按照法律诉讼程序进行追缴。

11.关于“薪酬制度改革不彻底”问题的整改。

整改情况：公司根据国有企业改革深化提升行动和国资管理十项重点工作部署要求，结合实际情况推动国企三项制度改革，重新制定总公司《薪酬管理办法》和运营集团《薪酬指导意见》，实现全员按岗定薪，体现绩效导向。

12.关于“资金集中管理信息系统尚未搭建”问题的整改。

整改情况：公司已开通资金支付等线上审批流程，并在原管理系统上增加费用控制管理模块，整合合规管控、预算管理、分析和预警等资金信息处理功能，提高财务审批效率，强化财务管理的规范性。

13.关于“银行账户管理存在不足”的整改。

整改情况：一是公司印发《资金集中管理办法（试行）》，明确资金池管理模式，将资金归集至资金池账户统一管理，提高资金使用效率。二是公司采取分类管控，已完成公司账户清查，建立管理台账，坚持非必要不开户。2024年已注销闲置账户91户。

14.关于“企业资产管理制度不健全”问题的整改。

整改结果：根据中央、省、市、区相关文件精神，结合公司实际情况，制定《资产管理制度（试行）》、《公有房屋出租管理实施细则（试行）》，加强对公有房屋出租管理。严格按照《公有房屋出租管理实施细则（试行）》的有关规定，对资产出租履行价格评估、价格备案、在产权“交易”系统公开招租、招租结果公示和租赁合同签订等程序。

15.关于“财务制度执行不严”问题的整改。

整改情况：一是在公务出差审批的基础上核签派车单，形成差旅报销审核闭环，堵塞制度漏洞。二是进一步规范财务行为，对审批权限、审批环节、审批要求等予以明确，做到有制约、有监督，从而形成财务工作闭环管理。三是制定《现金管理制度》，申请企业线上账户用于即时性资金支付，减少个人备用金的使用。此外，每季度组织财务规范知识培训，提高财务人员制度意识，杜绝发生长时间无发生额往来款问题。

16.关于“竞争性融资交易平台操作不规范”问题的整改。

整改情况：一是开展竞争性融资交易平台操作流程培训，提高员工的认识和重视程度，明确发布期限，强化信息发布与融资交易业务流程的衔接。二是将竞争性融资交易执行情况纳入融资管理部绩效考核目标，根据执行情况予以奖惩。目前，竞争性融资交易严格按照《淮安市国有企业融资交易服务平台操作规则（修订）》要求操作，所有资金融通业务，原则上均通过平台公开交易。自巡察反馈意见以来，已发布融资信息134笔，其中成功摘牌的融资交易91笔。

17.关于“竞争性融资交易平台使用率低”问题的整改。

整改情况：严格执行融资项目“应上尽上”原则，对符合要求的融资项目均执行竞争性融资制度。截至2024年12月末，公司线上融资业务占比提升至92.28%。

18.关于“内部监督机制不健全”问题的整改。

整改情况：一是成立公司纪委办（督查室），选调2名工作人员专职负责纪检工作，并由公司纪委书记担任纪委办主任。二是修订和完善《淮安市洪泽区城市资产经营内部审计管理办法（试行）》进一步规范内部审计流程。自巡察反馈意见以来，已完成4个实体运营集团内部审计，发现内部控制、经营管理、财务管理等方面的问题42个，形成了内部审计督查、通报问题、规范整改的闭环机制。

19.关于“招投标程序执行不严格”问题的整改。

整改情况：一是加强对招标代理单位的监管，对洪泽湖老子山片区湖区生态修复项目招标代理单位进行处罚，限制其一年内不得承接我司业务。二是组织招采工作业务培训，已通过公司公众号发布招采知识宣传12次，组织开展业务专题培训班5次。三是对发布招标公告、组织资格预审、预审结果评审、出具评标结果等招投标关键程序，建立集体研究、合法性审查和内部会签相结合的议事决策机制。四是开展调查处理，对部分标段涉嫌规避公开招标问题，开展自查并剖析原因，拿出长效整改机制，专题形成《关于2023年老旧小区项目部分标段涉嫌规避公开招标的整改报告》。

20.关于“分包管理有隐患”问题的整改。

整改情况：公司加强项目分包管理。一是调整优化劳务单位分包范围，制订劳务合同模板。同时，组织员工学习《关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》（建市规〔2019〕1号）等文件，增强员工法规意识。二是组织对相关公司劳务招标情况进行“回头看”，对项目授权委托人在不同企业出现参与投标的情况进行处罚。三是建立业主评价和项目评价相结合的管理机制，制定《劳务信息库单位动态考核管理办法（试行）》及劳务单位“红黑名单”奖惩办法，对劳务库库内单位进行更新，确保劳务分包行为规范、高效。

21.关于“部分工程项目管理较为混乱”问题的整改。

整改情况：一是对洪新河三个地块项目经理违规变更事宜进行处罚，罚款在项目结算款中予以一并扣除。二是对所有在建项目人员变更、到岗等情况进行检查并出具相关处理意见。三是印发《公司招采管理制度（试行）》、《公司造价管理办法（试行）》、《淮安市洪泽区城市资产经营有限公司投资管理办法（试行）》并调整投资研判领导小组，在科学研判项目实施风险的基础上，探索建立工程领域重大事项集体论证机制。此外，对文旅新城商务中心项目地源热泵系统工程因前期勘探不充分而取消的问题开展情况调查，已形成《关于文旅新城项目未开展地勘导致地源热泵工程取消问题的调查处理建议》，并对招标部门负责人及相关人员进行诫勉谈话。

22.关于“干部任用考察不严谨”问题的整改。

整改情况：对公司《人力资源管理暂行办法》进行修订，明确了干部考察环节具体的操作要求。同时，召开人事工作会议对考察组成员进行人事业务培训并强调工作纪律。此外，规范党组织会议研究干部选拔任用事项议事流程，规范相关会议记录、纪要。

23.关于“人员招聘程序不规范”问题的整改。

整改情况：严格按照《关于规范和加强国有企业员工招聘管理工作的通知（试行）》（洪国资发〔2024〕17号）、《资产公司人力资源管理暂行办法》，对人员招聘过程中的政审环节作出具体规范要求，扩大政审访谈范围，考察材料经责任人审核签字后方可归档。同时，对人事招聘工作进行培训，提高员工业务能力。此外，对公司人力资源管理条线工作人员开展集体约谈，强化招聘工作纪律。

24.关于“人员借出管理不规范”问题的整改。

整改情况：公司积极与区国资办和人员借用单位沟通，已分别向洪泽湖古堰管委会、区民政局递交了《关于整改人员违规借用问题的函》（洪城资函〔2024〕13号、14号），商请理顺人员借用相关事宜。在相关部门的支持和协调下，洪泽湖古堰管委会、区民政局借用的13名人员已全部回我司工作。

25.关于“党建引领作用弱化”问题的整改。

整改情况：一是严格落实“三会一课”、固定党日等组织生活制度。自巡察反馈意见以来，公司召开支委会前置研究企业重大事项40个、认真开展主题党日6次、书记党课2次。二是组织学习党的重要理论和会议精神等内容。对部分班子成员民主生活会个人对照检查材料与上年度雷同问题，已由公司党支部书记对3名相关领导班子成员进行提醒谈话。三是2024年7月已选调党龄较长、党建工作经验丰富的同志担任党群工作部负责人。

26.关于“党员发展管理不到位”问题的整改。

整改情况：一是2024年10月11日-12日组织公司党务工作者参加业务培训班。超期未转正党员已于2024年9月召开党员大会研究其转正事宜。二是加强党员发展工作。2024年8月召开党员大会，研究预备党员转正事宜，其中包括3名中层管理人员。

27.关于“意识形态责任落实存在差距”问题的整改。

整改情况：成立了公司意识形态工作领导小组，根据区委意识形态工作部署制定2024年公司《意识形态工作责任书》，将意识形态工作纳入各部门、运营集团年度考核目标。同时，结合意识形态工作要求，邀请区委宣传部专家讲授意识形态专题课程。

28.关于“巡察反馈问题整改不彻底，专业人才缺乏困境仍存在”问题的整改。

整改情况：一是加强人才招引工作。自巡察反馈意见以来，我司通过公开招聘方式引进文旅专业人才1人，具有丰富的文旅工作经历，一定程度上缓解文旅人才缺乏的压力。二是制定《资产公司人力资源管理暂行办法》，自市委提级巡察反馈意见以来，共组织开展各类员工培训22次。同时，结合人事薪酬改革，在员工薪酬结构中对取得岗位需要的专业资质的员工给予补贴，鼓励员工提升业务技能。

（二）正在推进整改的问题

29.关于“四级子公司清理未完成”问题的整改。

整改情况：根据国资十项重点工作要求，制定清理方案，明确时间节点，有序开展清理。2024年已清理四级子公司32家，计划2025年上半年完成清理。

30.关于“投资论证不够充分”问题的整改。

整改情况：为进一步规范企业投资行为，公司印发了《淮安市洪泽区城市资产经营有限公司投资管理办法（试行）》，并对公司投资项目进行监督检查并形成调研报告，供公司管理层分析研判。2024年，新能源充电桩项目基础设施已完成，监控等配套项目预计2025年二季度全面完成。此外，对新动能基金股权投资项目已完成清算退出程序，投资资金已返回我司账户。

31.关于“低效闲置资产盘活效果不显”问题的整改。

整改情况：公司成立低效闲置资产盘活攻坚小组，制定了闲置资产分类盘活方案。同时，在公司微信公众号、抖音、微信视频号和朋友圈推广闲置资产，强化宣传推广力度。为便于群众选房购房我司组建房源超市，将资产租售业务纳入房源超市。此外，房源超市小程序前端及后台也已开发完成。目前，公司存量低效闲置资产已盘活307处、4处大面积商业资产中已盘活2处。

三、下一步全面推进整改计划

公司经过半年时间的问题集中整改，虽然取得了较为明显的阶段性整改成效，但对照市委巡察组提出的整改要求，仍需持续强化整改认识、持续压实整改责任、持续加大整改力度，不断强化党建引领、国企改革，持续推动企业实体化健康发展。

（一）力度不减抓好整改后续工作。坚持整改目标不变、整改劲头不松、整改力度不减，进一步增强政治意识、责任意识和忧患意识，提升巡察整改的责任感和使命感，切实把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，巩固整改成果，防止问题反弹，对还没有完全彻底解决的问题，严格按照整改方案，不松劲、不减压，加强督促检查，确保按时整改到位，对需要较长时间整改的事项，坚持一抓到底，坚决完成整改，务求取得实效。

（二）强化全面从严治党主体责任。牢固树立纪律和规矩意识，坚持党组织抓班子带队伍严字当头，坚持以上率下，发挥“关键少数”的示范引领作用，在巡察整改过程中聚焦聚力解决群众急难愁盼问题、信访突出问题。针对公司人才结构不合理、应对风险能力不够强、闲置资产盘活力度不够大等改革发展的难点、制约效益提升的堵点、干部群众关心的热点持续开展攻坚，引导党员干部在解难题、攻难关中展现党性。

（三）建立健全巡察整改长效机制。牢牢把握巡察整改与推动国有企业高质量发展的结合点，以巡察整改推动理念创新、推动事业发展、推动改进作风，实现巡察整改成果的最大化。紧紧把握巡察整改契机，结合工作实际，对共性倾向性问题深入研判分析，找准根源漏洞，健全企业内控制度，切实做到既治标又治本。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0517-87218090；电子邮箱：hahzzcgs@163.com 。