根据市委统一部署，2024年2月29日至4月20日，市委专项巡察组对金湖县国资公司党支部进行了提级巡察。6月27日，巡察组向金湖县国资公司党支部反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

一、整改工作组织情况

针对巡察反馈意见中指出的27个问题，金湖县国资公司党支部切实履行巡察整改主体责任，把做好巡察整改工作作为首要政治任务，明确支部书记为巡察整改第一责任人，依据“谁分管、谁主抓”的原则，统筹协调，建立问题清单、任务清单、责任清单“三清单”机制，制定巡察整改方案，多次召开专题会议，研究此项工作向实向深推进。目前，已整改完成19个问题，正在推进整改8个问题，整改工作启动率达100%。

二、整改落实情况

（一）已整改完成的问题

针对巡察反馈意见指出的需要整改的问题，坚持真改实改，截至目前，共计19个问题已整改完成。

1.关于“主责主业定位不明”问题的整改

聚焦主责主业，围绕“十四五”发展规划以及国控集团主要战略业务板块，完成国资公司聚焦主责主业报告编写，并报县国资办进行核定。

2.关于“公司管理层变动频繁”问题的整改

完善干部任免程序，公司主要负责人须经县委组织部进行全面考察，通过严格的组织程序后，由县政府或组织部门予以任命。为确保公司经营活动的平稳有序开展，重新对领导班子成员的职责进行深入梳理与界定，印发《关于国资公司领导班子工作分工的通知》，明确职责范围工作任务。对于其他管理层干部任免，严格按照相关规定，及时召开党支部前置会、董事会及总经理办公会进行研究，并按程序报批，确保干部任免科学、合理、规范，从制度层面减少管理层变动的随意性。

3.关于“经营业务效益不佳”问题的整改

为进一步聚焦主责主业，实现资源优化配置，提升核心竞争力，以国控集团为主，按业务板块对下属子公司进行整合重组，成立四大集团公司，发挥各自优势，减少无序竞争，有效控制运营成本。

聘请第三方审计机构对各下属子公司开展2021年度至2023年度经济效益审计工作。对国润贸易公司和保安服务公司审计报告中反映的问题进行分析，并制定扭亏方案和整改措施。

在明确经营范围和发展方向的基础上，对各子公司开展主责主业核定，形成相关报告，并报国资办审批核定。根据运行实效和主责主业定位，国资公司分别与各子公司签订年度目标责任状，将利润总额等指标纳入到子公司考核目标当中，以考促改，提升运行质效。

4.关于“投资决策程序不规范”问题的整改

深化完善公司内部议事规则及“三重一大”内控制度，组织全体员工学习研讨《金湖县属国有企业重大事项管理办法》。完善公司重大事项决策程序，严格按照规定建立党组织前置把关、董事会和总经理办公会各司其职且相互监督的科学决策体系，确保决策过程公开透明、决策结果合法合规、利于公司长远发展。

5.关于“投资过程管理不到位”问题的整改

公司领导班子成员切实加强对外投资企业的管理，尤其是重大事项的决策管理，减少投资决策失误。加大投资过程管理力度，建立投资事项管理台账，实行各运营公司经营情况月报制，做到动态掌握、及时监督、有效纠偏。已完成中南合信公司的清算和税务注销工作，预计3个月内完成工商注销；持续推进中科辅航公司大股东巨久建设公司对国资公司持有的49%股权的收购事宜，待股权交易事项完成后，将按程序退出中科辅航公司。

6.关于“存在企业机关化现象”问题的整改

对事业编制人员在公司任职情况进行全面排查，通过辞去企业职务或脱离事业编制方式予以整改，目前公司所有干部职工均为企业编制人员。根据上级要求，已制定4个10%改革方案，减少企业管理层级及人员用工，开展末位淘汰工作，通过综合测评及公司领导班子会议研究，确定1名员工进行淘汰考察。

7.关于“专业人才较少”问题的整改

根据融资、内审、工程建设等涉诉案件增多的需求，加大金融、审计、法律等专业人才引进力度。严格遵守专业人才招引工作流程，经县财政局党委、县国资办审批，县财政局组织人事科审核后，通过公开、公平、公正招聘，成功吸纳一批金融专业人才，在一定程度上缓解专业人才短缺的压力。

公司目前有正式员工60人，其中第一学历为本科的有18人，拥有中级及以上职称19人，初级及以上职称21人，二级建造师及以上执业资格9人，二级造价师及以上执业资格1人，会计证及以上执业资格20人。注重员工在岗职业技能培训，鼓励员工考取与岗位相关资格证书、职称，今年以来，新取得初级及以上职称3人，并根据《金湖县县管国有企业人员及工资管理暂行办法（试行）》文件要求，给予相应奖励。

8.关于“财务审批程序不统一”问题的整改

完善集团内部财务决策流程，结合集团目前组织架构现状，明确费用支出决策流程；进一步完善财务审批程序，按一、二、三级企业级别及融资平台公司划分，明确经各级公司内部四级（经办人-证明人-审核人-复审人）审批后，报集团相关负责人审核制度；对于费用支出，按照支出金额大小实施分层级领导签批，切实统一财务审批程序，提升财务工作水平和工作效率。

9.关于“资金管理不规范”问题的整改

完善公司资金用途管理审批流程，对资金决策、审批、使用和监督等各个环节严格把控，明确财务报销、用款、收款等各项流程的责任人，设立严格的审批流程，确保每笔资金支出都有明确的用途和责任人，实行逐级审批，强化风险控制。杜绝购买银行理财类具有风险的金融产品。

10.关于“财务预决算机制未健全”问题的整改

建立健全财务预决算管理机制，2024年11月份已出台全面预算管理制度、财务决算报告管理制度；全面按制度实施预决算管理机制，公司按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序，依据财务管理关系，逐层做好6部门、子公司预算编制工作，对预算指标进行分解，实施预算执行的制度、资金、信息沟通保障等措施；严格执行财务决算报告管理制度，公司及各子公司严格遵循全面性、完整性原则编制年度财务决算报告。

11.关于“投资风险防控不足”问题的整改

建立完善对外投资管理制度，以国控集团为主，成立投资评审小组，负责项目从尽职调查、可研报告、风险评估、最终决策的全过程把控。加强对项目投资前、投资过程中和投资退出等全程的监管和风险防范，对即将或已经出现的风险，及时进行风险提示并提出风险防范和处置措施。

在今后的投资过程中，严格遵守国家法律法规和公司对外投资管理制度，对投资项目进行科学、审慎的可行性论证，严格执行投资决策程序。加强法律知识培训，提高法律意识和风险意识，聘请法律顾问对公司投资风险进行研判并提供法律服务。

12.关于“审计工作覆盖不全”问题的整改

2024年5月份完成对公司内6家参股公司的第三方经济效益审计工作、2024年8月完成本级及子公司共21家公司的第三方经济效益审计工作，完成2024年度审计工作全覆盖。今后将每年定期开展审计工作，加强审计监督和其他监督的贯通协调工作。

13.关于“未按时缴纳税款造成企业资金流失”问题的整改

建立与税务部门沟通机制，及时了解最新的税收政策和规定，组织员工参加税务部门的相关税收法规培训，提高全体财务人员的税收法律意识，定期对税务管理工作进行自查和评估，并通过规范化的申报流程和严格的时间节点管理，及时申报各种税费，避免漏报行为。

14.关于“议价能力弱”问题的整改

走访本地合作银行8家，电话沟通县外合作银行12家，传达上级关于追赃挽损工作精神，提请县政府牵头召开银行收费工作调度会，实现银行减免收费。加大与金融机构谈判力度，今年已将中收费率控制在规定范围内。举办金湖县县管国有企业推进2024年度竞争性融资计划路演，提升国有企业融资交易平台影响力，进一步规范国有企业融资行为。

以国资公司、交投公司为主体，优化整合优质资源，成功组建金湖县国控实业集团有限公司，通过划转方式，组建水务集团和建工集团，极大提升公司融资业务议价能力，目前新组建的集团公司已与5家银行对接25笔融资业务。

15.关于“招标管理不合规”问题的整改

对于依法必须进行招标的项目一律进行公开招标，严格按规定开展招投标采购工作，不再将项目直接发包给子公司。成立招投标文件审查小组，开展招标文件合规性审查工作。2024年建设的大兴工业园区东片区一级开发及中小企业孵化园、湖城智谷装修等项目，严格按照招投标法律法规及公平性竞争审查要求，履行招投标程序。

制定《关于金湖县国有资产经营投资有限责任公司限额以下采购工作实施细则(试行）》办法，完善限额以下项目采购制度，加强项目采购公平性审查及管理。强化子公司劳务分包的动态管理，公开邀请具有资质及安全生产能力的劳务企业参与投标竞标，坚持杜绝将工程发包给个人或无相应资质的公司实施，严格禁止转包、违法分包。

16.关于“合同签订不严谨”问题的整改

以国家标准合同示范文本为基础，结合项目特点，逐条过细专用条款，约定双方责任和义务，杜绝模糊表述与歧义条款，最终形成较为完善的合同文本。避免出现对建设单位不利的条款，有效减少日后的索赔和矛盾。强化合同签订流程，设立内部审核小组，对招标文件及合同内容进行多部门和法务交叉把关，审慎签订每一份合同。

17.关于“工程管理不规范”问题的整改

强化过程验收、竣工验收，明确整改事项、强调整改时效。2024年翡翠城装修改造项目已完成消防备案，塔集养老中心已完成竣工验收工作。

针对项目成本控制，提高设计图纸质量，明确预算清单由设计单位编制，聘请第三方造价咨询单位完成标前审计，避免项目实施过程中出现签证、变更，加强同类型服务项目中标价格比较工作，控制单价区间，有效降低项目成本支出。

梳理已竣工未审计项目，召开推进会议梳理问题、化解矛盾，加快项目结算送审进度。2024年12月底前，除九里玫瑰园二期、牌楼花园、滨河休闲商业街、尧轩杉荷居、金南集镇改造（包含市政、景观、立面改造）、大兴工业园区一期一标段项目等8个项目在建，其余18个项目均已开展结算审计工作。

其中幸福湾二期附属已完成工程结算审计；幸福湾三期一标段及低层建筑附属配套工程正在结算复审；幸福湾三期二标段正在跟审结算审核；幸福湾三期三标段、四标段、闵桥小区、科创园、清河路东延道路项目、实小东校区、塔集标准化区域养老服务中心、黎城养老服务中心项目均已送跟审审计；徐梁商业中心、学苑广场、滨湖小学、九里玫瑰园一期、卞塘小区项目已送审计局审计；翡翠城商业用房装修改造项目已委托第三方进行结算审计。

18.关于“巡视整改不到位”问题的整改

对事业编制人员在公司任职情况进行全面排查，相关事业人员通过辞去企业职务、脱离事业编制予以整改。目前，党支部委员、经理层、内部董事及干部职工均为企业编制人员。

积极与县财政局党委沟通，于2024年9月进行支部改选，选出5名政治素质过硬、业务能力突出、企业工作经验丰富的同志担任党支部委员，进一步强化了党支部的组织建设与领导。

19.关于“巡察整改不深入”问题的整改

在巡察整改工作中，依据最新的领导班子成员分工，对巡察整改工作领导小组进行优化调整，印发《关于国资公司巡察整改工作领导小组的通知》，明确责任分工，保障各项整改任务有序推进，将巡察整改工作纳入日常目标考核评价体系，建立常态化的监督机制。

针对“资产管理不善”的问题，已对资产进行全面清查和盘点，建立详细的资产台账。积极盘活商铺、厂房、土地等资产，做到能售则售、能租则租，提升国有资产使用效益。针对“职工档案管理不规范”的问题，严格按照县国资办《关于开展县管国有企业干部职工档案收集、审核、移交的通知》要求，安排专人对所有职工档案进行收集及严格审核，审核无误后进行盖章确认，移交至县档案馆。针对“事企不分”的问题，通过辞去企业职务、脱离事业编制方式予以整改，目前公司所有人员均为企业编制人员。针对“公车管理不严格”的问题，进一步完善公车管理制度，建立公车使用、调度、维修及加油等环节的台账。针对“工程项目合同无签订日期”的问题，明确由项目管理部联合合规风控部共同开展审核工作，所有合同签订前，必须由公司法律顾问参与审核把关，确保所有条款和要求表述清晰、填写完整。

（二）正在推进整改的问题

截至目前，共有8个问题正在整改推进过程中（含基本完成的问题），仍需深化整改。

1.关于“投资经营效益不景气”问题的整改

为进一步规范投资行为，防范投资风险，强化责任意识，组织全体干部职工开展学习《金湖县属国有企业投资监督管理实施细则》。

2023年11月已退出中尚建设公司混改，审计工作正在进行中，将根据审计结果按照投资协议依法分配投资收益。中南合信公司清算、税务注销工作已完成，工商注销工作预计在6个月内完成。

2.关于“资产闲置率较高”问题的整改

结合资产实际情况，对闲置房产租金标准进行重新评估。现已出租庆都广场、翡翠城、徐梁农贸市场等经营性闲置资产约1527㎡，实现年租金收益约45.8万元。已编制欧陆汽车闲置厂房招商简介，利用外出招商引资机会，积极向客商进行推介，已接待多批次客商前来考察。

提请县政府收回一宗面积约73亩的闲置土地，收回后重新挂牌出让给来金投资企业。

3.关于“租金收取不足”问题的整改

通过上门催要、下发催缴通知书、律师函等方式催缴人才过渡性住房、印象城商铺、清源大厦、宠物园、幸福湾党群服务中心，5处房产租金共计456.96万元。今后将严格按照合同约定，规范租金收缴行为，杜绝减免租金。与盛鑫公司签订委托经营管理合同，所有经营性资产均由盛鑫公司负责运营管理。

4.关于“薪酬管理制度改革不彻底”问题的整改

对接第三方制定统一的薪酬体系，研究制定绩效考核管理办法，实行“基础+绩效”的差异化薪酬制度。严格执行《金湖县县管国有企业负责人年度薪酬管理暂行办法》《金湖县县管国有企业人员及工资管理暂行办法（试行）》，成立薪酬管理领导小组，定期对薪酬管理情况进行检查，及时发现和纠正存在的问题，保障薪酬制度在实际运行中始终保持公平性、合理性与有效性。

根据公司业务发展和市场变化情况，适时调整绩效考核指标和薪酬结构，确保薪酬制度与公司战略目标紧密结合并保持竞争力。

5.关于“出借款项损失较大”问题的整改

结合《金湖县企业国有资产监督管理暂行办法》以及《金湖县属国有企业重大事项管理办法》，完善对外借款制度，杜绝再次向民营企业出借款项。

财务管理部加强对往来账项的核对，及时发催收函予以清收，必要时由公司合规风控部配合，采取提起诉讼等方式催收。

6.关于“担保代偿款追索不力”问题的整改

建立健全对外担保风险管控机制，核查担保主体和担保物信息的真实性，充分评估担保方的代偿能力，加强代偿金额的清收，及时提起诉讼，主张债权。完善账务处理流程，资产处置后，及时进行账务处理。

7.关于“多笔融资成本偏高”问题的整改

构建公司融资机制，制定投融资申报审批流程图。在应上尽上范围内的融资项目，均通过淮安市国有企业融资交易服务平台发布公告，采取竞价模式，真正达到融资交易公开透明、合理规范，进而压缩融资成本；对于超过控制线的融资项目严格执行国资管理部门审批程序，并且向高成本融资委员会提交申请；积极与融资机构沟通交流，多方面开展融资成本压降工作，并取得显著成效。计划后续通过与金融机构谈判，争取新投放更低成本贷款以此逐步消化压降成本。

8.关于“本息负担重”问题的整改

已按县债务办和国资办要求，在保证还本付息和必要的工程款支付基础上，将债务增量控制在规定的范围内。

压降平均融资成本，通过减少利息支出控制资金成本，进而缓解还本付息压力。

持续推进融资平台公司转型，加快融资平台公司数量压降力度，截至目前，已退出融资交易平台19家。坚持尽力而为、量力而行，不断增强平台公司自身盈利能力，逐步提升平台公司信用等级，切实降低平台公司举借经营性债务风险。

三、下一步全面推进整改计划

1.关于“投资经营效益不景气”问题的整改计划

充分利用地方政府专项债券资金收回收购闲置土地相关政策，初步梳理出部分不具备开发条件的闲置土地，下一步将符合专项债券收购、收回的闲置土地，按照程序提请县政府收回；推进江苏金湖中科辅航建设有限公司大股东巨久建设公司收购国资公司所持有的49%股权事宜，待股权交易事宜完成后，退出中科辅航公司。澳美农业公司现处于停业状态，矛盾问题处理正由县委办牵头，国资公司及县供销社配合开展相关工作。

2.关于“资产闲置率较高”问题的整改计划

组建清查小组，明确职责分工，制定针对性盘活方案。通过张贴招租公告、微信公众号、金湖论坛、“e交易”平台等渠道加大闲置资产的招租、招商宣传力度。对具备开发条件的闲置土地进行市场调研，有开发价值能实现收益平衡的，进行项目开发建设。对不具备开发条件的闲置土地，在抵押到期的情况下，提请县政府利用地方政府专项债券资金收回重新利用。

3.关于“租金收取不足”问题的整改计划

2025年1月再次向承租户书面送达催缴通知书，明确告知欠缴租金及最迟缴纳期限；2025年2月对未回应或有特殊情况的承租户面对面协商谈判，结合实际制定个性化还款计划，签订补充协议，明确新的还款时间节点和违约责任；2025年4月前对仍不缴纳租金，且无合理协商意向的承租户，整理相关合同、催缴记录等资料，准备法律诉讼材料，待上报集团审议后启动法律程序。

明确由盛鑫公司负责租金催缴工作，负责台账梳理、通知发送、协商谈判等具体工作，跟进整改进度并定期向分管领导和集团战略投资部汇报进展情况。风险控制部负责评估法律风险，联系律师准备法律诉讼材料，在必要时代表出租方进行法律诉讼，维护合法权益。

4.关于“薪酬管理制度改革不彻底”问题的整改计划

加强对接第三方，结合公司实际，制定薪酬管理制度，确保2025年底前薪酬与考核挂钩，依据考核结果核算绩效薪酬。

5.关于“出借款项损失较大”问题的整改计划

对未追回的出借款项继续采取发催收函、提起诉讼等方式催收，严禁向民营企业等主体出借款项，进一步完善对外借款制度，确保出借款项风险可控。

6.关于“担保代偿款追索不力”问题的整改计划

将履行相关审批流程，资产处置后，进行账务处理，健全对外担保风险管控机制，通过优化追索流程，加强代偿金额的清收。

7.关于“多笔融资成本偏高”问题的整改计划

对于目前尚未偿还的超过控制线的融资项目，后续通过和金融机构谈判，通过新投放更低成本贷款以此逐步压降成本。

8.关于“本息负担重”问题的整改计划

进一步压降平均融资成本，通过减少利息支出控制资金成本，进而缓解还本付息压力；持续有力推进融资平台公司转型，加快融资平台公司数量压降力度，提升平台公司自身盈利能力。

对于存在的问题，我们本着应改尽改、立行立改、紧盯快改的原则，由公司主要领导亲自抓，定期召开整改督办会，对清单逐条按期整改到位。以点带面、举一反三，通过整改强化建章立制和长效建设，促进公司整体管理水平和经营效益再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0517－86800887，电子邮箱：435716690@qq.com。